دانلود پایان نامه رشته حقوق با عنوان پولشویی

دانلود پایان نامه رشته حقوق با عنوان پولشویی

پولشویی
دانلود پایان نامه پولشویی در ایران
دانلود پایان نامه پولشویی
مراحل پولشویی
عناصر تشکیل دهنده پولشویی
مبارزه با پولشویی در ایران
لایحه مبارزه با پولشویی
دانلود پایان نامه حقوق

رفتن به سایت اصلی

دانلود پایان نامه رشته حقوق با عنوان پولشویی

 

چکیده:

سوالاتی که در پی پاسخ به آنها بودیم به شرح زیر می باشد: آیا صرف نامشروع دانستن اموال ناشی از جرم و حکم به توقیف آنها می تواند به عنوان راهکار موثری جهت مبارزه با این امر تلقی شود و اینکه در صورت جرم انگاری تطهیر پول از سوی قانونگذار لوازم تحقق هدف نهایی از این تدوین چیست و آیا محاکم کیفری توانایی رسیدگی جامع و مانع در باب این جرایم را دارند. فرضیه ما نیز بر این امر استوار است که لازم است جرم پولشویی به عنوان جرمی مستقل از سوی مقنن شناسایی و تدوین شده و لوازم و مقدمات لازم برای اجرای آن (ضمانت اجراء،آیین دادرسی و… ) فراهم شود.

 

در باب تعریف پولشویی باید گفت که پولشویی از جمله فعالیتهای ناسالم اقتصادی است که خود زائیده و در عین حال تکمیل کننده فعالیتهای مجرمانه دیگر به حساب می آید. چنین فعالیت غیر مشروعی نه تنها اقتصاد کشورها بلکه روابط اجتماعی و سیاسی آنها را نیز تحت تأثیر منفی و زیانبار خود قرار می دهد.

ریشه اصطلاح پولشویی را باید در مالکیتهای مافیائی دهه 1930 امریکا جستجو کرد. پولهای کلانی که از کارهای نامشروع تحصیل می شد لازم بود تا صورتی مشروع و قانونی پیدا کند. یکی از این راهها آمیختن درآمدهای غیر مشروع با درآمدهای نامشروع بود. رختشویخانه ها از جمله کسب و کارهای نقدی بود که خرید آنها توسط افراد بزهکار شایع ترین طریق امتزاج پولهای مشروع و نامشروع و وارد کردن آنها به چرخه اقتصادی بود.

 

برخی نیز پیدایش این واژه را از سال 1973 در جریان رسوایی واترگیت توسط جان دین مشاور حقوقی نیکسون رئیس جمهوری وقت آمریکا می دانند. با این همه در طی این مدت پولشویی در هیچی از مکتبهای حقوقی جهان جرم مستقلی تلقی نمی شد تا این که در سال 1982 این عمل جرم شناخته شد و پس از آن با گسترش این جرم مالی تأثیر منفی چشمگیری بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها دارد. این قبیل فعالیتها موجب تخریب بازارهای مالی، ورشکستگی بخش حقوقی، کاهش بهره وری در بخش اقتصاد واقعی، افزایش ریسک خصوصی سازی، تخریب بخش خارجی اقتصاد، و توزیع نابرابر درآمد و بی ثباتی در روند نرخهای ارز و بهره می باشد.

 

به رغم خطری که پولشویی برای کشور ما نیز دارد همه موافق با جرم شناختن عمل پولشویی در ایران نیستند و ما با دو دسته موافقان و مخالفان  جرم پولشویی مواجه می شویم که 1- طرفداران مبارزه با جرم پولشویی هستند چرا که پولشویی مشروع کردن پول نامشروع(مثلاً با حلالیت طلبیدن) نیست بلکه پولهای آلوده و نامشروع طی فرایندی به عنوان پول مباح و پاکیزه مطرح و در راههای گوناگون صرف می شود که علاوه بر ضربه به جامعه از مصادیق مال حرام و باطل است.پولشویی جرمی به هزینه های اجتماعی است لذا باید با آن مبارزه نمود. پولشویی فرایندی است که جرایم چشمگیری را به بار م آورد و این هزینه ها را بر دوش دولت می گذارد که ناشی از نیاز به اجرای بهتر و بیشتر قانون برای مقابله با نتایج به دست آمده است. علاوه بر این پولشویی می تواند سلامت بازارهای مالی را نیز به خطر اندازد.

 

 

 

کلمات کلیدی:

جرم

پولشویی

اموال نامشروع

 

 

 

 

 

فهرست مطالب 

چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………. 1

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………. 5

اهمیت موضوع ……………………………………………………………………………………………………….. 7

انگیزه انتخاب …………………………………………………………………………………………………………. 10

سوالات و فرضیات …………………………………………………………………………………………………. 10

روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………… 15

 

فصل اول: کلیات و تعاریف

– مبحث اول: مفهوم اصطلاحات……………………………………………………………………………………. 17

• گفتار اول: تعریف جرم ………………………………………………………………………………….17

• گفتار دوم: جنایات سازمان یافته ……………………………………………………………………. 19

– مبحث دوم: مفهوم پولشویی…………………………………………………………………………………… 23

 

فصل دوم: تاریخچه و پیشینه موضوع

تاریخچه و پیشینه موضوع……………………………………………………………………………………….. 24

– مبحث اول: مبانی نظری جرم پولشویی ………………………………………………………………………. 32

• گفتار اول: طرفداران نظریه جرم پولشویی ………………………………………………………… 34

• گفتار دوم: مخالفین نظریه جرم پولشویی  ………………………………………………………… 40

ب: مبحث دوم: عناصر تشکیل دهنده آئین دادرسی و مجازاتها   43

• گفتار اول: عناصر تشکیل دهنده جرم پولشویی …………………………………………………… 43

            الف: عنصر قانونی………………………………………………………………………………………….44

گفتار اول: عنصر قانونی جرم پولشویی در اسناد بین المللی ……………………………………………. 45

گفتار دوم: عنصر قانونی جرم پولشویی در قوانین داخلی……………………………………………….. 49

            ب: عنصر مادی…………………………………………………………………………………………….. 52

مراحل پولشویی………………………………………………………………………………………………………. 57

             ج)عنصر روانی …………………………………………………………………………………………….57

• مبحث سوم: آئین دادرسی و مجازاتها…………………………………………………………….. 62

• گفتار اول: آئین دادرسی ………………………………………………………………………………..62

• گفتار دوم: مجازاتها………………………………………………………………………………………… 63

• اشاره ای به لایحه مبارزه با پولشویی……………………………………………………………….. 64

• انتقاد بر لایحه ………………………………………………………………………………………………66

آیا قانون اصل 49 را به عنوان مبنای قانون مبارزه با پولشویی در ایران می توان مطرح نمود؟ 68

منابع و مأخذ …………………………………………………………………………………………………………… 72

پیوستها

متن قانون اصل 49……………………………………………………………………………………………………     74

متن لایحه مبارزه با پولشویی …………………………………………………………………………………….. 81

 

 

 

 

  • پاورپوینت بهداشت دست

    پاورپوینت بهداشت دست پاورپوینت بهداشت دستگاه تنفس پاورپوینت بهداشت دستگاه گوارش پاورپوینت بهداشت دست و صورت پاورپوینت بهداشت دست و ناخن پاورپوینت بهداشت دست ppt رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت بهداشت دست جهت رشته بهداشت عمومی در قالب 37…

  • پاورپوینت طراحی نمای ساختمان و عناصر پر اهمیت درنما

    پاورپوینت طراحی نمای ساختمان و عناصر پر اهمیت درنما رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت نمای ساختمان جهت رشته ی معماری در قالب 54 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش    …

  • پاورپوینت عوامل مهم در انتخاب راهبردها

    پاورپوینت عوامل مهم در انتخاب راهبردها رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت عوامل مهم در انتخاب راهبرد ها جهت رشته مدیریت در قالب 27 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش      …

  • پاورپوینت اينترنت و موتورهای جستجوگر

    پاورپوینت اينترنت و موتورهای جستجوگر دانلود پاورپوینت موتورهای جستجوگر دانلود پاورپوینت درباره اينترنت دانلود پاورپوینت موتورهای جستجو دانلود پاورپوینت درمورد اينترنت و موتورهای جستجوگر رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت اينترنت و موتورهای جستجوگر جهت رشته ی مهندس نرم افزار…

  • پاورپوینت روش های مديريت و کنترل خشم

    پاورپوینت روش های مديريت و کنترل خشم رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت روش های مديريت و کنترل خشم جهت رشته روانشناسی در قالب 18 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش    …

  • پاورپوینت شاخص های ملی سلامت

    پاورپوینت شاخص های ملی سلامت رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت شاخص های ملی سلامت جهت رشته ی اقتصاد در قالب 480 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       توزیع…

  • پاورپوینت اخذ شرح حال، مصاحبه و ارزیابی مراجعه کننده

    پاورپوینت اخذ شرح حال، مصاحبه و ارزیابی مراجعه کننده پاورپوینت اخذ شرح حال پاورپوینت جلسه ی مصاحبه پاورپوینت ارزیابی مراجعه کننده پاورپوینت ارزیابی مراجعه کننده ی مشاور پاورپوینت درباره اخذ شرح حال در جلسه مشاوره رفتن به سايت اصلي دانلود…

  • دانلود پاورپوینت سیستم زمانبندی کانبان

    دانلود پاورپوینت سیستم زمانبندی کانبان پاورپوینت سیستم کانبان دانلود پاورپوینت کانبان پاورپوینت در مورد کانبان رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت کانبان جهت رشته مدیریت در قالب 50 اسلاید و با فرمت pptx  بصورت کامل و جامع و با قابلیت…

  • سریال‌های تلویزیونی غیررسمی:مردم‌نگاری تماشاگران زن جوان تحصیل‌کرده‌ی سریال گمشدگان (زمستان 88)

    سریال‌های تلویزیونی غیررسمی:مردم‌نگاری تماشاگران زن جوان تحصیل‌کرده‌ی سریال گمشدگان (زمستان 88) مخاطب فعال مفهوم اجتماع مصرف رسانه‌ای سریال لاست (گمشدگان) دانلود پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد ارتباطات گرایش تحقیق در ارتباطات با عنوان سریال‌های تلویزیونی غیررسمیمردم‌نگاری تماشاگران زن جوان تحصیل‌کرده‌ی سریال…

  • پرسشنامه ارائه الگویی مفهومی برای شناسایی علل تاثیرگذار ارتقای عملکرد فن بازارهای دفاعی

    پرسشنامه ارائه الگویی مفهومی برای شناسایی علل تاثیرگذار ارتقای عملکرد فن بازارهای دفاعی پرسشنامه فن بازار دفاعی پرسشنامه فناوری در صنایع دفاعی  پرسشنامه عوامل موثر در موفقیت فن بازار پرسشنامه ارتقاء عملکرد فن بازار دفاعی پرسشنامه الگویی برای کسب موفقیت…

  • ادبیات نظری و پیشینه تجربی رفتار مصرف کننده

    ادبیات نظری و پیشینه تجربی رفتار مصرف کننده کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه رفتار مصرف کننده مبانی نظری رفتار مصرف کننده پیشینه تحقیق رفتار مصرف کننده پیشینه داخلی رفتار مصرف کننده پیشینه خارجی رفتار مصرف کننده پیشینه پژوهش…

  • بررسی صنعت کاشی ایران از دیدگاه متخصصین و ارائه راهکارهای مناسب

    بررسی صنعت کاشی ایران از دیدگاه متخصصین و ارائه راهکارهای مناسب کاشی و سرامیک صنعت کاشی ایران مشکلات صنعت کاشی و سرامیک راه حلهای مناسب برای حل مشکلات صنعت کاشی و سرامیک دانلود تحقیق کاشی و سرامیک بررسی صنعت کاشی…

  • کاشت و تکثیر گیاهان زینتی

    کاشت و تکثیر گیاهان زینتی تکثیر گیاهان گیاهان زینتی پرورش گل‌های زینتی در ایران جایگاه گلکاری در ایران کاشت و تکثیر گیاهان زینتی سیستم همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فایل فروش تحقیق فروش فایل fileina فروشگاه ساز فایل…

  • پاورپوینت درس ششم پیامهای آسمان مبحث خورشید پنهان

    پاورپوینت درس ششم پیامهای آسمان مبحث خورشید پنهان رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت آموزش پیامهای آسمان نهم متوسطه مبحث خورشید پنهان در قالب 30 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش    …

  • پاورپوینت افشای اطلاعات در خصوص اشخاص وابسته

    پاورپوینت افشای اطلاعات در خصوص اشخاص وابسته دانلود پاورپوینت افشای اطلاعات پاورپوینت افشای اطلاعات در خصوص اشخاص پاورپوینت افشای اطلاعات اشخاص وابسته رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت افشای اطلاعات در خصوص اشخاص وابسته جهت رشته حسابداری در قالب17 اسلاید…

  • پاورپوینت کارایی و مزایای cpuهای چند هسته ای

    پاورپوینت کارایی و مزایای cpuهای چند هسته ای پاورپوینت پردازنده های اینتل پاورپوینت پردازنده های اینتل به ترتیب قدرت پاورپوینت پردازنده های اینتل ویکی پدیا پاورپوینت پردازنده های اینتل زئون پاورپوینت سری پردازنده های intel پاورپوینت cpu های چند هسته…

  • پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه خودآگاهی

    پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه خودآگاهی فصل دوم پایان نامه خودآگاهی مبانی نظری خودآگاهی پیشینه تحقیق خودآگاهی پیشینه داخلی خودآگاهی پیشینه خارجی خودآگاهی پیشینه پژوهش خودآگاهی پیشینه نظری خودآگاهی ادبیات نظری خودآگاهی چارچوب نظری خودآگاهی رفتن به سايت…

  • پاورپوينت کتاب حسابرسی 2

    پاورپوينت کتاب حسابرسی 2 پاورپوينت حسابرسی 2 پاورپوينت در مورد حسابرسی 2 دانلود پاورپوينت حسابرسی 2 دانلود پاورپوينت در مورد حسابرسی 2 رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوينت کتاب حسابرسی 2 جهت رشته حسابداری در قالب 299 اسلايد و با…

  • بررسی آفات درونی کشورهای حاشیه خلیج فارس و بحرانهای درونی این کشورها

    بررسی آفات درونی کشورهای حاشیه خلیج فارس و بحرانهای درونی این کشورها طرحهای امنیتی در خلیج فارس طرحهای امنیتی در منطقه خلیج فارس پیدایش طرحهای امنیتی در منطقه خلیج فارس آفات درونی کشورهای حاشیه خلیج فارس بحرانهای درونی کشورهای حاشیه…

  • پرسشنامه بررسی ارتباط بازاریابی داخلی با عملکرد کارکنان بانک

    پرسشنامه بررسی ارتباط بازاریابی داخلی با عملکرد کارکنان بانک پرسشنامه بازاریابی داخلی پرسشنامه عملکرد کارکنان پرسشنامه عملکرد کارکنان بانک پرسشنامه رابطه بازاریابی داخلی با عملکرد کارکنان رفتن به سایت اصلی دانلود پرسشنامه پایان نامه رشته مدیریت پرسشنامه بررسی ارتباط بازاریابی داخلی با عملکرد کارکنان…

  • دانلود پاورپوينت هنر اسلامي

    دانلود پاورپوينت هنر اسلامي پاورپوینت هنر اسلامی پاورپوینت نقش هنر اسلامی در جهان دانلود پاورپوینت هنر اسلامی دانلود پاورپوینت در مورد هنر اسلامی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوينت هنر اسلامي جهت رشته ي فقه و الاهيات در قالب 27…

  • پاورپوینت آشنایی با سازمان تربیتی؛ علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکو UNESCO

    پاورپوینت آشنایی با سازمان تربیتی؛ علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکو UNESCO پاورپوینت آشنایی با سازمان تربیتی؛ علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکو UNESCO رفتن به سایت اصلی پاورپوینت آشنایی با سازمان تربیتی؛ علمی و فرهنگی سازمان ملل…

  • پاورپوینت بررسی شبهاتی پیرامون زن

    پاورپوینت بررسی شبهاتی پیرامون زن پاورپوینت زن پاورپوینت درباره بررسی شبهاتی پیرامون زن دانلود پاورپوینت بررسی شبهاتی پیرامون زن رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت بررسی شبهاتی پیرامون زن جهت رشته ی معارف در قالب 20  اسلاید و با فرمت…

  • پرسشنامه رابطه خویشتن شناسی مدیران و سلامت سازمانی

    پرسشنامه رابطه خویشتن شناسی مدیران و سلامت سازمانی پرسشنامه خویشتن شناسی مدیران پرسشنامه خویشتن شناسی مدیران بازرگانی پرسشنامه سلامت سازمانی دانلود پرسشنامه سلامت سازمانی پرسشنامه خویشتن­شناسی پرسشنامه خویشتن ­شناسی دانلود پرسشنامه خویشتن شناسی مدیران رفتن به سایت اصلی دانلود پرسشنامه پایان نامه  رشته…

  • مقاله ریشه های انقلاب اسلامی

    مقاله ریشه های انقلاب اسلامی انقلاب فرهنگی انقلاب اسلامی نهضت آزادی ایران ریشه های انقلاب اسلامی دانلود مقاله ریشه های انقلاب اسلامی سیستم همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فروش فایل انجام پایان نامه تاریخ…

  • پاورپوینت کوره های خلاء در صنایع

    پاورپوینت کوره های خلاء در صنایع دانلود پاورپوینت کوره های خلاء دانلود پاورپوینت درمورد کوره های خلاء رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت کوره های خلاء جهت رشته صنایع در قالب 33 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل…

  • پاورپوینت زمین شناسی مهندسی در 92 اسلاید به طور کامل و جامع همراه با شکل و تصاویر و فلوچارت

    پاورپوینت زمین شناسی مهندسی در 92 اسلاید به طور کامل و جامع همراه با شکل و تصاویر و فلوچارت پروژه پاورپوینت زمین شناسی مهندسی‬‎ رفتن به سايت اصلي در این پروژه پاورپوینت زمین شناسی مهندسی در 92 اسلاید به طور کامل…

  • پاورپوینت انواع داروهای ضد درد

    پاورپوینت انواع داروهای ضد درد پاورپوینت قرص مسکن پادرد پاورپوینت داروهای ضد درد مخدر پاورپوینت ضد درد دانلود پاورپوینت انواع داروهای ضد درد رفتن به سايت اصلي  دانلود پاورپوینت انواع داروهای ضد درد جهت رشته پزشکی در قالب 3 اسلاید و…

  • چارچوب نظری و پیشینه پژوهش اختلال شخصیت خودشیفته

    چارچوب نظری و پیشینه پژوهش اختلال شخصیت خودشیفته کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه اختلال شخصیت خودشیفته مبانی نظری اختلال شخصیت خودشیفته پیشینه تحقیق اختلال شخصیت خودشیفته پیشینه داخلی اختلال شخصیت خودشیفته پیشینه خارجی اختلال شخصیت خودشیفته پیشینه پژوهش…

  • پاورپوينت نحوه انعقاد قرارداد با مهندسان مشاور

    پاورپوينت نحوه انعقاد قرارداد با مهندسان مشاور پاورپوينت انعقاد قرارداد با مهندسان مشاور دانلود پاورپوينت انعقاد قرارداد با مهندسان مشاور پاورپوینت درباره انعقاد قرارداد با مهندسان مشاور رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوينت نحوه انعقاد قرارداد با مهندسان مشاور جهت…

  • پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه لکنت زبان

    پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه لکنت زبان کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه لکنت زبان مبانی نظری لکنت زبان پیشینه تحقیق لکنت زبان پیشینه داخلی لکنت زبان پیشینه خارجی لکنت زبان پیشینه پژوهش لکنت زبان پیشینه نظری…

  • بیوگاز و تکنولوژی استخراج آن از دستگاهای تولید بیوگاز در ایران

    بیوگاز و تکنولوژی استخراج آن از دستگاهای تولید بیوگاز در ایران بیوگاز گاز مرداب تصفیه بیهوازی فناوری استخراج بیوگاز روشهای جدید تولید انرژی دانلود پایان نامه رشته محیط زیست دانلود پایان نامه محیط زیست استخراج بیوگاز از دستگاهای تولید بیوگاز…

  • کتاب نظریه های حسابرسی دکتر جواد رضازاده

    کتاب نظریه های حسابرسی دکتر جواد رضازاده کتاب نظریه های حسابرسی دکتر جواد رضازاده رفتن به سایت اصلی کتاب نظریه های حسابرسی دکتر جواد رضازاده به تعداد 46 صفحه pdf دو طرف اسکن مناسب دانشجویان ارشد و دکتری حسابداری شامل…

  • پاورپوینت مالیات بر درآمد در حسابداری مالی

    پاورپوینت مالیات بر درآمد در حسابداری مالی پاورپوینت مالیات بر درآمد درحسابداری مالی پاورپوینت مقاله مالیات بر درآمد درحسابداری مالی پاورپوینت پاورپوینت مالیات بر درآمد در حسابداری مالی پاورپوینت مقاله مالیات بر درآمد درحسابداری مالی رفتن به سايت اصلي دانلود…

  • مبانی نظری و پیشینه تحقیق آسیب بینایی 31 صفحه

    مبانی نظری و پیشینه تحقیق آسیب بینایی 31 صفحه کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه آسیب بینایی مبانی نظری آسیب بینایی پیشینه تحقیق آسیب بینایی پیشینه داخلی آسیب بینایی پیشینه خارجی آسیب بینایی پیشینه پژوهش آسیب بینایی پیشینه نظری…